Curso de Certificado compliance officer. Responsabilidad penal de las PJ
Estudiar los riesgos penalmente previstos para las empresas y sus administradores, la previsión de mecanismos de anticipación al delito, tanto cuando lo vaya a cometer el administrador como un empleado, y vías legales para atenuar la responsabilidad en caso de haberse llegado a cometer efectivamente el delito..
Información del curso
Tests de autoevaluación
Las unidades didácticas incluyen tests de autoevaluación finales para fijar los conocimientos adquiridos.
Diploma de superación
Los alumnos pueden descargar su diploma inmediatamente después de superar el curso.
Foros del curso
Los alumnos pueden utilizarlos para contactar con los tutores e intercambiar conocimientos con otros compañeros.
Curso de Certificado compliance officer. Responsabilidad penal de las PJ
Objetivos
Estudiar los riesgos penalmente previstos para las empresas y sus administradores, la previsión de mecanismos de anticipación al delito, tanto cuando lo vaya a cometer el administrador como un empleado, y vías legales para atenuar la responsabilidad en caso de haberse llegado a cometer efectivamente el delito..
Dirigido a
Con especial atención a la figura del compliance officer, este curso está dirigido a abogados penalistas, abogados de empresa, compliance officers, consultores, asesores jurídicos, empresarios, administradores de hecho y de derecho y administradores concursales.
Requisitos previos
Licenciado o graduado universitario, si bien este curso será especialmente aprovechado por compliance officers, juristas y profesionales con experiencia previa en el asesoramiento de empresa.
Contenidos del curso
· Antecedentes anglosajones. En especial, la FCPA norteamericana y la UK Bribery Act · Antecedentes españoles. Código penal original, LO 15/2003, LO 5/2010, LO 7/2012
· La aclimatación de las garantías constitucionales de defensa de la persona física a la jurídica · Fase de instrucción. Especialmente los arts. 14 bis, 119, 409 bis, 544 quater, 554. 4 y 839 bis LECRIM · Fase de enjuiciamiento. Especialmente, los art. 786 bis y 787. 8 LECRIM · Fase de ejecución · Especialidades tácticamente interesantes
· Responsabilidad del administrador (31. 1 Cp) · Responsabilidad penal de la persona jurídica (31 bis y ss Cp) · Penas que se pueden imponer (34. 7 Cp) · La multa (50. 3 y 4 Cp, 52. 4 Cp y 53. 5 Cp) · Individualización de las penas (66 bis Cp) · Responsabilidad civil. En especial el 116. 3 Cp y 120 Cp · Consecuencias accesorias. En especial el art. 129 Cp · Sucesión de empresas (130. 2 Cp) · Cancelación de antecedentes penales (136. 3 Cp)
· Tráfico de órganos (156 bis Cp) · Trata de seres humanos (177 bis 7 Cp) · Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (189 bis Cp) · Descubrimiento y revelación de secretos (197 quinquies Cp) · Estafas (251 bis Cp) · Frustración de la ejecución (258 ter Cp) · Insolvencias punibles (261 bis Cp) · Daños informáticos (264 quater Cp) · Propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores (288 Cp) · Blanqueo (302. 2 Cp) · Financiación ilegal de partidos (304 bis 5 Cp) · Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (310 bis Cp) · El peculiar caso de los delitos contra los derechos de los trabajadores (318 Cp) · Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (318 bis 5 Cp) · Delitos urbanísticos (319. 4 Cp) · Delitos contra el medioambiente (328 Cp) · Delitos relativos a radiaciones ionizantes (343. 3 Cp) · Delitos de riesgo por explosivos y análogos (348. 3 Cp) · Delitos contra la salud pública (366 Cp) · Tráfico de drogas (369 bis Cp) · Falsificación de moneda (386. 5 Cp) · Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399 bis Cp) · Cohecho y sobornos en el extranjero (427 bis Cp) · Tráfico de influencias (430 Cp) · Delitos “de odio” (510 bis Cp) · Terrorismo y financiación del mismo (576 Cp) · Art. 2. 6 LO Contrabando · Materias no obligatorias pero sí próximas: acoso laboral y sexual
· El compliance officer · El whistleblower · ¿Tiene un hueco en este sector la seguridad privada?
· El mapa de riesgos · Procedimientos de toma de decisiones · Modelo de gestión de riesgos financieros ¿estar dotada la oficina del CCO o tener controladas las cuentas? · El canal ético y de denuncias internas · El plan de verificación periódica · Breve referencia a los arts. 31 y ss del Reglamento de blanqueo
· Ley aplicable · Aplicabilidad de los antecedentes penales en el extranjero a procesos en España
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