Curso de Prevención del blanqueo de capitales

   · El nuevo enfoque basado en riesgos: cómo desarrollar métodos para mitigar y manejar los riesgos
   · El sistema de prevención del blanqueo de capitales a través de la imposición de obligaciones y medidas administrativas
   · Normativa en materia de protección de datos personales: el tratamiento de datos de personas del medio político, particularidades y excepciones

   · La incorporación de nuevos sujetos obligados
   · Los sujetos de carácter financiero y no financiero
   · Alcance de responsabilidades
   · Obligaciones

   · La obligaciones en materia de información y vigilancia a los clientes
   · La identificación del cliente
   · La comunicación de operaciones sospechosas e inusuales
   · Medidas establecidas de diligencia debida con el cliente
   · Alcance de los sectores de especial riesgo

   · El “ius puniendi” en materia de blanqueo de capitales: infracciones administrativas y derecho penal
   · Nuevo tratamiento en materia de delito fiscal que recoge la normativa sobre blanqueo de capitales
   · El delito fiscal como precedente del delito de blanqueo de capitales


Las infracciones y el régimen sancionador


   · La responsabilidad de los órganos representativos de la compañía
   · La aplicación en el blanqueo de la responsabilidad penal y de las personas jurídicas
   · La actuación de los órganos sancionadores en caso de delito o de operaciones sospechosas
   · La dificultad probatoria en el delito de blanqueo. La prueba indiciaria
   · Las especialidades procesales del sistema sancionador y represivo español