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Prevención del blanqueo de capitales

Analizar el control en materia de prevención de blanqueo de capitales, profundizar en las medidas a desarrollar e implantar por los sujetos obligados y estudiar el tratamiento en materia de delito fiscal que recoge la normativa sobre blanqueo de capitales.

Responsables de prevención de blanqueo de capitales, responsables de inteligencia financiera, responsables de supervisión bancaria, directores de auditoría interna, compliance officers y asesores jurídicos, financieros y contables.

Experiencia profesional en la materia y conocimientos generales de la problemática y su casuística.

Prevención del blanqueo de capitales

Objetivos

Analizar el control en materia de prevención de blanqueo de capitales, profundizar en las medidas a desarrollar e implantar por los sujetos obligados y estudiar el tratamiento en materia de delito fiscal que recoge la normativa sobre blanqueo de capitales.

Dirigido a

Responsables de prevención de blanqueo de capitales, responsables de inteligencia financiera, responsables de supervisión bancaria, directores de auditoría interna, compliance officers y asesores jurídicos, financieros y contables.

Requisitos previos

Experiencia profesional en la materia y conocimientos generales de la problemática y su casuística.

Contenidos

Aspectos esenciales en la normativa

Sujetos sometidos a obligaciones y medidas administrativas en el sistema de prevención de blanqueo de capitales

Las obligaciones en materia de blanqueo de capitales

Delito fiscal y blanqueo de capitales

Las infracciones y el régimen sancionador